1. Charles Ponzi fue uno de los mayores estafadores de la historia de EE.UU., y dio su nombre a la Ponzi "piramidal" sistema supuestamente utilizado por Bernard Madoff en Wall Street. Orquestada después de la Primera Guerra Mundial, el fraude Ponzi se centró en "cupones respuesta internacional de correos", diseñado para permitir el envío de correo a nivel internacional. Con la adquisición de estos cupones en el extranjero y canjearlos por sellos de alto valor de franqueo en los EE.UU. (en esencia una forma de arbitraje), Ponzi fue capaz de hacer en torno a un 400 por ciento de ganancias. Aunque esto no era ilegal, Ponzi anunciado a los inversores a su esquema, prometiéndoles rendimientos fantásticos. Él pagó ganancias inesperadas apuesto a un puñado de inversionistas, que reunió a personas que acuden a su recién formada Compañía del Mercado de Valores [SEC]. Las personas hipotecaron sus casas y derramó sus ahorros en la empresa, que fue acumulando deudas colosales. Los inversores existentes se les pagaba con el dinero de nuevos inversores. En la cima de su plan fraudulento en 1920, Ponzi fue un ingreso de $ 250.000 por día, una suma enorme para la época. Las autoridades poco a poco se dieron cuenta de que, con el fin de cubrir todas las inversiones realizadas en el SEC, no tendría que ser 160 millones los cupones postales en circulación. Hubo, en realidad, sólo 27.000. Ponzi fue acusado de 86 cargos de fraude postal y condenado a cinco años de prisión en 1920.
2. Kenneth Lay, el fundador de Enron, cuya espectacular implosión en 2001 llevar a uno de los casos el mayor fraude de la historia. Lay fue declarado culpable de fraude para engañar a los inversores sobre la salud de las finanzas de Enron antes de que se cayó en la bancarrota. Los fiscales acusaron a poner de embolsarse más de £ 40 millones de dinero de los inversores, y Lay fue acusado de 11 cargos de fraude de valores. Enron valía $ 66 mil millones en su pico, y se derrumbó con miles de millones de dólares de dinero de los inversores. Lay murió antes de que pudiera ser condenado en 2006.
3. Barings, el banco más antiguo comerciante de Londres fundado en 1762, se derrumbó en 1995 después de la original "del corredor descontrolado", Nick Leeson, perdido £ 827 millones en el comercio especulativo, principalmente en los mercados de futuros. Leeson fue jefe operador de derivados en Singapur para el banco y se suponía que era arbitraje - se benefician de las diferencias entre los mercados de forma simultánea en la compra y venta de una en otra. En su lugar, se supo, había sido de apuestas sobre la dirección futura de los mercados de Japón, y sus pérdidas no cubiertas una bola de nieve, mientras trataba de cubrir sus apuestas malas. Fue condenado a seis años y medio en una prisión de Singapur, y actualmente es consejero delegado de club de fútbol irlandés Galway United.
4. Alves dos Reis perpetrado uno de los mayores fraudes de la historia en 1920 por falsificación de documentos para imprimir alrededor de 100 millones de escudos portugueses (alrededor de $ 150 billones de dólares en dinero de hoy) en billetes de banco oficial. Mientras que en la cárcel por falsificar cheques, Alves dos Reis un complot para convencer a una empresa de artes gráficas con sede en Londres para hacer 200 mil billetes de 500 escudos (alrededor del 1 por ciento del PIB de Portugal en el momento) para su uso en las colonias portuguesas, como Angola. A continuación, lavar el dinero y se beneficiaron de un 25 por ciento de los ingresos. Los rumores de billetes falsos estaban circulando, pero, como las notas no eran técnicamente falsos, el esquema floreció hasta los periodistas se dio cuenta de que el recién formado Reis banco ofrece préstamos a bajo interés, sin recibir depósitos. Fue encarcelado durante 20 años en 1930.
5. Jerôme Kerviel casi provocó la Société Générale de rodillas con el fraude por valor de £ 3,7 mil millones en principios de 2008. "Le profesional deshonesto" hizo € 50 mil millones de transacciones no autorizadas y las posiciones de futuros, pero argumentó que Société Générale sabía lo que estaba haciendo y la vista gorda, una afirmación vigorosamente negada por el banco, que se están llevando a cabo Kerviel, acusado de abuso de confianza, falsificación de documentos y abuso informático.
6. Bernard Ebbers, director de WorldCom, exagerados los activos de su compañía de medios de comunicación a la suma de $ 11 mil millones. Fue condenado a 25 años de cárcel en 2006 por el reporte falso de las finanzas de WorldCom y cocinar los libros para cubrir la verdadera naturaleza de los costos de WorldCom y pérdidas. Fue, en 2002, el más grande jamás Capítulo 11 la declaración de quiebra, sólo superado por el colapso de Lehman Brothers a principios de este año. Ebbers no puede esperar ser liberado de la cárcel antes de 2028.
7. Ramón Báez Figueroa fue arrestado en 2003 por fraude bancario masivo en la República Dominicana. El lavado de dinero y la información oculta del gobierno dominicano como parte de un fraude por valor de $ 2,2 mil millones, dos tercios del presupuesto nacional de la economía dominicana. El rescate bancario resultante llevó la inflación en el país el 30 por ciento, y la devaluación del peso provocó la quiebra de dos bancos nacionales. Báez Figueroa, quien fue famoso por sus relaciones supuestamente sombra con altos políticos y periodistas, fue condenado a 10 años de cárcel.
8. Graham Halksworth habría sido el más grande del mundo estafador nunca ... si no hubiera sido capturado. El ex científico de Scotland Yard trató de autenticar a 2,5 billón dólares de bonos del Tesoro de EE.UU. que, según él había sido secretamente emitida por el gobierno de los EE.UU. en los años treinta para socavar la revolución comunista en China. Fue encarcelado durante seis años en 2003.
9. Sheridan Cox, el hijo de un oficial del Ejército británico, que supuestamente defraudó a inversores de todo el mundo a partir de £ 520 millones en un tristemente célebre "sala de calderas" régimen. Él sigue siendo buscado por la compra de durmientes "shell" empresas que cotizan en los mercados de acciones oscuras y la venta de sus acciones a través de las empresas frente a más de 5.000 inversores en el Reino Unido, Australia y Sudáfrica. Fue condenado en ausencia por un fraude £ 30 millones en un tribunal belga, y es buscado por las autoridades de Taiwán para el valor de fraude más de la mitad de mil millones de libras.
10. Conrad Negro, el magnate de los medios de comunicación en desgracia, fue declarado culpable de casi £ 30 millones de fraude en relación con la empresa de periódicos Hollinger Internacional, que era dueño del Daily Telegraph. El par fue encarcelado durante seis años y medio para la toma de dinero que se adeuda a los inversores en forma de "no competencia" pagos por la venta de títulos de periódicos. El mes pasado hizo un llamado a EE.UU. saliente presidente George W. Bush de conmutar su sentencia, pero es razonable esperar que sea rechazado.
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